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¿Qué es la sobrefacturación?

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el contratista agrega más cargos a la factura y, por lo tanto, sobrefactura al clienteLa sobrefacturación ocurre cuando un contratista infla el costo de los bienes y/o la mano de obra, cobrando a su cliente tarifas más altas que la cantidad acordada. Si bien esto a veces se puede hacer sin querer, algunos contratistas de menor reputación lo harán intencionalmente, con la esperanza de que su cliente pase por alto los costos inflados para defraudarlos. En casos especialmente severos, los contratistas reutilizarán las facturas anteriores para duplicar las facturas del trabajo ya completado. Si bien existen varios tipos de esquemas de sobrefacturación, cualquier dinero pagado a un contratista por encima de la cantidad de trabajo o materiales proporcionados se considera sobrefacturación.

Por ejemplo, si fuera a ir a un mecánico de automóviles para una simple inspección del vehículo, pero el mecánico lo engañó para que pagara reparaciones o arreglos innecesarios (o falsificó por completo la cantidad de trabajo que realmente realizó en su automóvil), entonces usted sería el víctima de sobrefacturación.

Tipos comunes de esquemas de sobrefacturación

Lamentablemente, los planes de sobrefacturación son uno de los tipos más comunes de fraude al consumidor. Los esquemas de facturación funcionan aprovechando los departamentos de contabilidad laxos o demasiado complicados con la esperanza de que el esquema no se note. Las empresas que son víctimas de la sobrefacturación a menudo son engañadas para que compren materiales o servicios que nunca se entregan, se entregan de manera insuficiente, tienen un precio excesivo o la organización no los necesita.

En esencia, los esquemas de facturación operan mediante la falsificación de servicios o materiales prestados y luego se embolsan directamente el dinero extra. Los esquemas de sobrefacturación competentes utilizarán documentos falsificados o fraudulentos para respaldar los costos inflados. Al falsificar las fechas, la cantidad de materiales, los costos u otra información en documentos como facturas, informes de compras e informes de gastos, los estafadores pueden disfrazarse de legitimidad. Si su fraude tiene éxito, su cliente les extenderá un cheque sin detectar las inconsistencias, y el estafador se irá libre y limpio con algo de dinero extra en su bolsillo.

Los esquemas avanzados de sobrefacturación pueden incluso depender de personas internas dentro de la empresa que son víctimas. Estos esquemas son especialmente peligrosos porque buscarán sobornar o reclutar a los mismos empleados que serían responsables de identificar y corregir los casos de sobrefacturación. A cambio de su cooperación, a menudo reciben un soborno de las ganancias ilícitas.

Algunos esquemas de facturación más comunes incluyen:

    • Esquemas de empresas fantasma
    • Sobrefacturación de proveedores existentes
    • Compras personales realizadas con fondos de la empresa

 

Sobrefacturación en diferentes industrias

los contratistas que no saben cuándo terminará el proyecto deciden sobrefacturar al clienteSi bien los esquemas de sobrefacturación que buscan defraudar a las empresas son ilegales, no todas las sobrefacturaciones son necesariamente fraudulentas. En industrias como la construcción con plazos de pago lentos, la sobrefacturación puede ser una estrategia legítima para mantener los proyectos en marcha en lugar de detenerse y comenzar debido a los plazos de entrega contables. En este escenario, la sobrefacturación permite a los contratistas mantener el cronograma del proyecto manteniéndose a la vanguardia del flujo de efectivo del proyecto y ayuda a evitar costosos retrasos en el tiempo. Por estas razones, algunos contratistas buscarán llegar a un acuerdo con un cliente que paga atrasado que permita y dé cuenta de la sobrefacturación que permita que el proyecto se ajuste al cronograma y las estimaciones de costos.

Si bien esto se ha convertido en una práctica aceptable en algunas industrias, los contratistas aún deben tener cuidado con los riesgos potenciales. Confiar demasiado en la sobrefacturación para compensar la lentitud del flujo de efectivo puede generar problemas de pista, y los contratistas se encuentran en un escenario en el que los costos estimados para completar un proyecto comienzan a exceder el financiamiento total asignado para el proyecto.

Cómo protegerse de esquemas de sobrefacturación

Si bien los esquemas de sobrefacturación explícitamente fraudulentos requieren perspicacia y diligencia por parte de los departamentos de contabilidad, las empresas también pueden protegerse activamente de la sobrefacturación involuntaria. Múltiples estudios, como [CITE], han encontrado que las empresas pueden fomentar prácticas de facturación más éticas simplemente alterando la forma en que les piden a sus contratistas que rindan cuentas por los entregables del trabajo. Esta investigación sugiere que al cambiar el enfoque del precio general a los entregables cuantificables (horas dedicadas, tareas completadas, producto producido), es más probable que los contratistas se hagan responsables y menos propensos a facturar en exceso.

Hable con un abogado experimentado en fraude al consumidor

la factura con calculadora y bolígrafo encima tiene datos que muestran sobrefacturaciónLos esquemas de sobrefacturación, como la mayoría de las formas de fraude al consumidor, pueden ser un proceso complicado, a menudo complicado. Aunque las empresas y las personas están protegidas por una serie de leyes de protección al consumidor, todavía hay muchas oportunidades para que profesionales y corporaciones poco éticos se aprovechen de las personas, lo que significa que trabajar con un abogado experimentado no solo es una buena opción, sino que a menudo es la mejor opción. .

Si vive en Nuevo México y sospecha que puede haber sido víctima de un fraude de sobrefacturación, considere trabajar con los abogados experimentados de Parnall & Adams. Nuestro equipo legal puede ayudarlo a determinar si usted es una víctima legítima de malas prácticas comerciales y ayudar a responsabilizar a las personas, empresas e instituciones financieras y de seguros por sus acciones. Llámenos hoy al (505) 886-4446 o solicitar una consulta en línea para obtener más información sobre nuestros servicios integrales de representación de fraude al consumidor. ¡Nuestros abogados experimentados están listos para ayudarlo a obtener la justicia y la compensación financiera que se merece!

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